ky体育app最新版下载

终结2024年11月5日收盘，国科恒泰(301370)报收于12.37元，高涨3.78%，换手率3.56%，成交量11.52万手，成交额1.4亿元。

当日关爱点往还信息：国科恒泰主力资金净流入761.71万元，占总成交额5.45%。公司公告：国科恒泰第三届董事会第三十三次会议审议通过了《对于矫正 的议案》和《对于制定 的议案》。往还信息汇总

国科恒泰2024-11-05信息汇总往还信息汇总资金流向当日主力资金净流入761.71万元，占总成交额5.45%；游资资金净流出810.26万元，占总成交额5.8%；散户资金净流入48.55万元，占总成交额0.35%。

公司公告汇总第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-092

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议已于 2024年 10月 28日通过电子邮件神态见知了整体董事，并于 2024年 11月 4日以通信表决神态召开。会议由公司董事长刘冰先生召集并主合手，应出席董事 9名，内容出席董事 9名。公司监事及高档处置东谈主员列席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于矫正 的议案》

为圭表公司选聘司帐师事务所联系步履，切实重视激动利益，莳植审计责任和财务信息的质地，公司把柄《中华东谈主民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处置主义》等关连法律律例及《公司规定》的关连规定，并蚁合内容情况，对《司帐师事务所选聘轨制》进行了矫正。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在中国证监会指定创业板信息表现网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表现的《司帐师事务所选聘轨制》。表决成果：高兴 9票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《对于制定 的议案》

为进一步圭表公司对外捐赠步履，加强公司对捐赠事项的处置，更好地履行公司的社会株连，重视公司激动、债权东谈主及职工利益，公司制定了《对外捐赠轨制》。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在中国证监会指定创业板信息表现网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表现的《对外捐赠轨制》。表决成果：高兴 9票，反对 0票，弃权 0 票。

特此公告。国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会2024年 11月 5日

司帐师事务所选聘轨制第一章 总则

第一条 为圭表公司选聘司帐师事务所步履，莳植财务信息质地，重视激动利益，把柄联系法律律例及《公司规定》，蚁合公司内容情况，制定本轨制。第二条 公司选聘对财务司帐讲明发表审计倡导、出具审计讲明的司帐师事务所，需礼服本轨制的规定。第三条 公司遴聘或解聘司帐师事务所，由审计委员会审议高兴后，提交董事会审议，并由激动大会决定。

第二章 机构职责

第四条 审计委员会崇敬选聘司帐师事务所责任，并监督其审计责任开展情况。第五条 审计委员会应当对特定情形保合手高度严慎和关爱。第六条 公司法务及合规处置部为司帐师事务所选聘的履行部门。第七条 财务部为司帐师事务所处置及组织责任质地评估的履行机构。第八条 公司董事会通知办公室崇敬司帐师事务所遴聘或解聘联系信息的对外表现及关连部门报备责任。

第三章 选聘神态和步调

第九条 公司选聘司帐师事务所可接受竞争性谈判、公开招标、邀请招标等神态。第十条 公司按照如下步调选聘司帐师事务所：审计委员会建议选聘要求，法务及合规处置部拟定选聘文献，司帐师事务所提交贵府，法务及合规处置部组织评价，提交审计委员会审核，报董事会审议，激动大会批准，缔结条约。第十一条 在聘任期内，公司和司帐师事务所不错把柄多种身分合理诊治审计用度。第十二条 公司对选聘、应聘、评审、受聘文献和联系决策贵府应当妥善存档保存，保存期限为选聘终了之日起至少 10年。第十三条 公司更换司帐师事务所的，应当在被审计年度第四季度终了前完成选聘责任。

第四章 机构处置与质地评价

第十四条 公司邻接聘任统一司帐师事务所原则上不突出 8年，非凡情况可延迟至 10年。第十五条 审计模式结伴东谈主、署名注册司帐师累计内容承担公司审计业务满 5年的，之后邻接 5年不得参与公司审计业务。第十六条 公司每年对司帐师事务所上一年度审计处事质地进行评估，并把柄评估成果细当前一年度司帐师事务所及审计师的遴聘安排。

第五章 附则

第十七条 本轨制未尽事宜，依照国度关连法律、律例、圭表性文献以及《公司规定》的关连规定履行。第十八条 本轨制由公司董事会崇敬解说，经公司董事会审议通过之日起收效，修改时亦同。

对外捐赠轨制指标

圭表公司及分公司、各级子公司的对外捐赠步履，加强合规处置，履行社会株连，重视激动、债权东谈主及职工利益。

适用畛域

适用于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司相配分公司和各级子公司的对外捐赠处置。

对外捐赠原则自觉无偿：不得要求受赠东谈主创造便利条款导致商场不公谈竞争。量入为用：考虑自己贪图限制、盈利智商、欠债水平、现款流量等，合理细目捐赠限制。权责了了：不得以个东谈主表濒临外捐赠，要求受赠东谈主落实捐赠意愿。诚坚称职：履行已承诺的捐赠。对外捐赠的钞票畛域

现款、什物质产或其他物质，但不得使用主要固定钞票、合手有的股权和债权、国度特许储备物质等。

对外捐赠的类型和受赠东谈主卫生医疗奇迹的捐赠。扶贫性捐赠。其他社会全球福利奇迹的捐赠。受赠东谈主应为照章不错接受捐赠款物的单元，不得奏凯向个东谈主捐赠。对外捐赠的决策步融合公法捐赠审批严格按照国度联系法律、律例和公司规定等规定履行。捐赠支拨纳入年度预算处置。捐赠有计算需经部门主宰指点、财务部、法务及合规处置部审核。单笔金额小于10万元的审批至总司理，10万元以上的需提交“总部三会一层决策过程”审批，100万元以上的由董事会批准，5,000万元以上的由激动会批准。法律株连

未履行本轨制规定而私自进行捐赠，有时超出畛域而未履行非凡审批，有时以权术私、改革钞票等行恶非法的捐赠，公司将视情节轻重，对株连东谈主处以降职、免职、除名等处分，涉嫌犯警的吩咐司法机关根究贬责。

以上内容为本站据公开信息整理kaiyun，由智能算法生成，不组成投资建议。